• 完美世界:2016年度独立董事述职报告(易胜博官网)_搜狐财经
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    无比的装饰粮食货物有限公司 2016 年度孤独董事使知晓 孤独董事 易胜博官网 作为无比的装饰粮食货物有限公司的孤独董事,2016 年度,根 粉底公司条例、《证券法》、运用着的确立或使安全L公司孤独董事建立的引导建议、《公 机关道路、中小进取心板股上市的公司规格化运营直接地、公司孤独董事 公司或进取心金科玉律的圣职授任和索赔,我面子我的有或起功能。,勤劳的执行,维持公司 全部支持与极度的伙伴的法定权利,开发孤独董事的功能,甚至更好的维持公司 大众伙伴的法定权利。现将 2016 我使知晓列举如下岁列举如下: 一、 列席聚会 2016 年度,这家公司总共缠住 17 二级董事会 8 次伙伴大会。我本应陪伴董事会。 聚会 17 次,实践列席 17 次,它是亲自列席的 17 次、付托出工 0 次,缺课次数 0 次,真实的执行孤独董事的有或起功能。 私人的以为,2016 董事会集合和集合顺序, 任一合法无效的有意思的事情方针决策顺序,并举起孤独董事的专业、孤独意思 建议与建议。我根据勤劳、务虚、老实的原理。,公司使知晓期董事会评析 在细心思索法度案件和安宁公司事项后来的,每人都投了赞成。,缺席举起抗议。 二、 颁发孤独建议 2016 年度,我面子我的有或起功能。、勤劳的执行,详细的相识的人公司的运作使适应,其他的两个 孤独董事就公司或进取心事项颁发了孤独建议。: (一)2016 年 1 月 6 日,D第三届协商会议第十六次聚会认为如何的公司或进取心事项 颁发孤独建议: 1. 事前称赞公司发行粮食货物买通资产并募集 建议 2. 运用着的职员持股密谋的事前称赞建议 3. 公司发行股的孤独建议 4. 运用着的结果非地下发行互相牵连成绩的孤独建议 5. 运用着的结果劳动持股的孤独建议 1 6. 本公司劳动持股密谋(草案)的孤独建议 7. 运用着的参与者本法公司或进取心中间人的的孤独建议 (二)2016 年 1 月 7 日,第三届协商会议第十七次聚会认为如何的公司或进取心事项 颁发孤独建议: 1. 公司的孤独性及其实践把持分店的合适 见 2. 运用着的孤独公司粮食授权的孤独建议 (三)2016 年 1 月 15 日,第三届协商会议第十八次聚会认为如何的公司或进取心事项 颁发孤独建议: 1. 运用着的公司年度免息借用限额的孤独建议 2. 论实践把持人给公司融资的保障 对法度案件的孤独建议 (四)2016 年 4 月 28 日,第三届协商会议十九点钟分之一次聚会认为如何的公司或进取心事项 颁发孤独建议: 1. 公司或进取心被占用资产使适应的特殊指导 孤独建议 2. 运用着的公司 2015 运用着的年度内政把持使近亲繁殖评价使知晓的孤独建议 3. 会计事务所续展孤独建议 4. 运用着的公司 2015 年度利润分配预对法度案件的孤独建议 5. 运用着的期望公司 2016 年度日常关系买卖的孤独建议 6. 运用着的劳动持股建立修正的孤独建议 (五)2016 年 5 月 27 日,DIR第三届协商会议第二份食物十一次聚会的公司或进取心思前想后 事颁发孤独建议: 1. 运用着的增添 2016 年内公司或进取心买卖预测要点的孤独建议 2. 运用弃置不顾资产付托筑堤经管的孤独建议 (六)2016 年 7 月 4 日,DI第三届协商会议第二份食物十四次聚会的公司或进取心思前想后 事颁发孤独建议: 1. 运用着的装束股得到或获准进行选择接近和接近的孤独建议 2. 运用着的原生的个股得到或获准进行选择开车密谋,原生的个行使期是CON 2 3. 运用弃置不顾资产买通筑堤动产的孤独建议 4. 公司对沙尔授权的实践把持的孤独建议 5. 运用着的增添 2016 年内公司或进取心买卖预测要点的孤独建议 (七)2016 年 7 月 14 日,DIR第三届协商会议第二份食物十五次聚会的公司或进取心思前想后 事颁发孤独建议: 1. 运用着的公司董事攻读学位者的挑选 2. 参与者安排并购基金的孤独建议 (八)2016 年 8 月 18 日,DIR第三届协商会议第二份食物十六次聚会的公司或进取心思前想后 事颁发孤独建议: 1. 公司或进取心使适应的特殊指导和孤独建议 2. 运用着的 2016 运用着的资产贮存和运用特殊使知晓的孤独建议 (九)2016 年 8 月 25 日,D第三届协商会议第二份食物十七次聚会的公司或进取心思前想后 事颁发孤独建议: 1. 公司对T的实践把持的孤独建议 2. 公司的孤独性和实践把持人应用A 见 3. 运用着的高级经管人事部门吸引住和装束的孤独建议 (十)2016 年 9 月 13 日,DIR第三届协商会议第二份食物十九点钟次聚会的公司或进取心思前想后 事颁发孤独建议: 1. 运用着的买通首要资产的孤独建议 2. 运用更动募集资产的孤独建议 3. 运用着的中间人的失业的孤独建议 4. 运用着的增添弃置不顾资产运用和付托筑堤机构的孤独建议 5. 运用着的公司参与者下面所说的事大屁股的成招标 ABS 特殊密谋成绩 信的孤独见地 (十一)2016 年 9 月 22 日,运用着的任命副总经理总检查师公司或进取心事项的颁布 孤独建议 上述的孤独建议的详细情况已登载在中国1971证监会W 网上散布。 3 三、 公司在危险中考查 2016 年度,我运用董事会、伙伴大会的时期和时期 在危险中调查,深刻相识的人公司的日常运作及内政使适应,与经管 一排议论,听取经管层报告请示公司运作使适应。同时,讲话经过电话系统、桩和安宁办法和大众 本司安宁董事、与高级经管人事部门及互相牵连人事部门保持不变阻碍。,钟头关怀外界环境 交易找头给公司的心情,关怀培养液、制度给公司的互相牵连报道,公司要紧事项 可以即时主人和主人进展速度。。 四、 守护出资者权利任务 (1)勤劳的和责备,成立评论 作为公司的孤独董事,我遵守互相牵连的金科玉律。、《公机关道路和公司《独 董事会执行有或起功能的圣职授任,准时列席董事会聚会,考虑周到的思索 建议,成立颁发本身的建议和望远镜,应用本身的专门知识孤独、正大光明地的判断 断,守护中小伙伴支持。 (二)公司要旨窗侧接管 作为公司的孤独董事,我公司正面有用、监视、监视公司任务。 窗侧经管办法、深圳证券买卖所证券买卖所上市圣职授任、深圳证券买卖所中小进取心板 股上市的公司规格化运营直接地、深圳股上市的公司要旨窗侧直接地 圣职授任,给公司 2016 年度要旨窗侧的事实、精确、即时、完整监视。 (三)上涨执行有或起功能的生产能力 我当心法度、规章建立仔细考虑,正面关怀和仔细考虑互相牵连法度 规和规章建立,深化互相牵连金科玉律,特殊是标准器官 对守护互相牵连金科玉律的领会和领会,对股上市的公司经管的再认识 建立,不断上涨本身的履职生产能力,确立守护大众伙伴权利的正大光明心理, 为公司的科学方针决策和风险望风粮食甚至更好的意建议与建议,助长公司进一步标准运输工具 作。 五、 借道静脉输液法的执行使适应 讲话董事会的审计委任、挑选委任、薪酬与检验委任、战术委 员会代表,2016 年度业绩列举如下: (i)审计委任 4 在使知晓期内参与者审计委任 4 次聚会,审计任务按日记圣职授任,运用着的公司 四分之一财务日记、编制半年报财务日记的沟通与讨论;同时 运用着的公司内政审计使适应、内政把持使近亲繁殖评价使知晓、会计事务所的续展及安宁事项 深刻仔细考虑与讨论。 (二)挑选委任 在使知晓期内参与者挑选委任 1 次聚会,董事会身体部位陈荣教练机、曾英学 小姐、白文涛教练机、徐永红教练机、李咏教练机因私人的原稿退职,挑选花落(肖) 洪教练机:作为第三个董事会身体部位的攻读学位者。 (三)补足和评价委任 在使知晓期内,薪酬及评核委任为 2 次聚会,对公司的孤独思索 2015 年度 董江傲的担保,股权开车密谋的执行与评价经管办法。 (四)战术委任 在使知晓期内陪伴战术委任 1 次聚会,参与者公司的议论和开展 2016 年度 进取心目的密谋。 六、 安宁事项 (1)缺席孤独董事建议聚集董事会。; (二)缺席孤独董事建议录用或辞退AC。; (三)缺席孤独董事来访了表面听者和医生B。; 2017 年,我将遵守公司或进取心的金科玉律。 孤独董事的有或起功能,增强董事会、中西部及东部各州的县议会、经管与经管的沟通与协作,以 确保董事会的成立公平的运作。,增强董事会和LEA的方针决策生产能力 平,维持公司的全部支持和法定权利,助长公司继续凌厉的开展,为了甚至更好 辨别业绩偿还少数出资者。 孤独董事 2017 年 3 月 17 日 5回到搜狐,检查更多

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