• 海外監管公告 - 第七屆董事會第十八次會議決議公告_深圳高速公路股份(hk00548)股吧
  • 发布时间:2019-07-23 10:36 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 公报日期:2016-10-27

    香港买卖及结算所股份直达的火车或汽车公司及香港助手买卖所股份直达的火车或汽车公司对本公报的使满足概不主管,未对其准确或完整性作出某些布告。,并明确的阐明,概不合错误因本公报整个或某些段落使满足而发生或因倚赖该等使满足而引致的某些失去承当某些职责或工作。

    深圳快车道股份股份直达的火车或汽车公司

    SHENZHENEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED

    (一家在中华人民共和国完全契合发觉的股份直达的火车或汽车公司

    (共享加密:00548)

    海内接管公报

    本公报依《纽带上市整齐的》的规则声称。。

    兹载列深圳快车道股份股份直达的火车或汽车公司(「本公司」)在柴纳证监会命名报章登载及在上海纽带买卖所网站声称的《第七届董事会第十八次进行或照顾会议终结公报》,仅供参阅。

    接纳董事会的命运的三女神

    罗琨

    助手公司书桌

    柴纳,深圳,2016年10月27日

    在这样撒种机的日期,公司董事:胡伟教师(实施董事兼董事长)、吴亚德教师(实施董事兼董事长)、王增进教师(实施董事)、李景琦教师(非实施董事)、赵俊荣教师(非实施董事)、谢日康教师(非实施董事)、张扬鸨母(非实施董事)、宗胜勤教师(孤独非实施董事)、林巨昌教师(孤独非实施董事)、胡春元教师(孤独非实施董事)和陈涛教师(孤独非实施董事)。

    纽带加密:600548 股本权益约分:深迅速 公报编号:临2016-060

    深圳快车道股份股份直达的火车或汽车公司

    第七届董事会第十八次进行或照顾会议终结公报

    董事会及尽量的董事包管:、给错误的劝告性演出或重大的降低,因此其使满足的可靠性、准确和完整性承当个人和协同职责或工作。

    一、董事会进行或照顾会议

    (一) 深圳快车道公司第七届董事会第十八次进行或照顾会议

    进行或照顾会议于2016年10月27日周四午前在深圳进行。。

    (二) 进行或照顾会议圆形的和追加的圆形的:电子邮件、副本、专人服务器业,日期:

    2016年10月13日和14日;进行或照顾会议现金交付花样:电子邮件、专人服务器业,

    日期:2016年10月19日和20日。

    (三) 进行或照顾会议应由11名董事列席。,11名董事列席并许可证列席,到站的,胡伟董事、

    吴亚德、王增金、李静琪、赵俊荣、谢日康、孤独董事区盛奇、胡春元、陈涛亲自列席进行或照顾会议;张扬董事和林巨昌孤独董事无法照顾,拆移付托胡伟董事和孤独董事区胜勤替换列席并选举。

    (四) 监事易胜博网址、辛健和某些毕业班学生代理商列席了进行或照顾会议。。

    (五) 进行或照顾会议的邀集和召集契合本解决的规则。。

    二、董事会进行或照顾会议照顾

    进行或照顾会议由胡伟主席掌管。,对公报所列万事事项的思索及议论。公报列举如下:

    1、照顾经过201年第三四分之一举报。

    选举成功实现的事:同意11票;缺勤排斥;弃权0票。

    2、几乎付托扩大和人的安排的照顾和经过。

    董事会赞同本公司全资分店深圳迅速值得买的东西股份直达的火车或汽车公司接纳广东深汕值得买的东西桩集团股份直达的火车或汽车公司的付托,采取破土转会花样,总值得买的东西不超过6亿元时,主管定约雇用的多重的支配服务器。

    选举成功实现的事:同意11票;缺勤排斥;弃权0票。

    以此方式圆形的

    深圳快车道股份直达的火车或汽车董事会

    2016年10月27日

    [单击此处可检查原始版本[检查历史公报]

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