• 重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|公司|股份|董事会_新浪财经
  • 发布时间:2019-07-10 11:23 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  •   原首长:第二次暂时同伴大会胜利公报

      安全的指定遗传密码:000565 安全的略语:重庆三峡A 公报编号:2016-075

      重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的公司

      年第二次暂时同伴大会胜利公报

      公司及全部董事担保获得使能够、正确、未受损伤的,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或大师落下。

      特别心情:

      1、同伴大会未驳回什么胜利。。

      2、同伴大会不关涉变动同伴大会胜利。。

      一、集合传唤及列席

      (1)集合的传唤

      1、集合的人群方法:现场开票与网上开票相结合。

      2、现场集合工夫:2016年11月8日星期二午后2点:30,

      互联网电网络开票工夫:2016年11月7日至201年11月8日,在那里面:

      (1)经过深圳安全的交易所事务处理系统举行电网络开票的详细工夫为2016年11月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

      (2)深圳安全的交易所上网提议的详细工夫:2016年11月7日15:00-2016年11月8日15:00具有某个时代特征的的恣意工夫。

      3、现场集合名列前茅:九龙龙信国际办公楼17层集合室。

      4、集合的人群人:董事会 。

      5、主办人:董事长易胜博教师。

      6、集合的无效、合规性:经公司第七届董事会第二十次集合关心,确定于201年传唤第二次暂时同伴大会。。集合的人群顺序适合法度条例、行政规章、规则的、标准化记录和公司条例。

      (2)列席集合

      1、列席现场集合和网上开票的同伴处境

      ■

      2、公司董事、监事、公司用听筒印制的广告的较高的应付权杖和证人法学家列席了集合。。

      二、法案的关心和提议

      大会以供职提议的方法对集合安排举行了提议。,开票成功实现的事如次:

      清单1:关心和经过忧虑决议董事会的法案

      董事会八号次集合以积聚开票方法决议发生。。开票成功实现的事如次:

      ■

      提议成功实现的事:易胜博教师、一生教师、杜伟毅教师、张伟林教师和向庆未婚妻当选为非孤独董事。,陶长元教师、李定清教师和刘伟教师当选为。

      清单2:关心和经过特级品委任决议法案

      八号届中西部及东部各州的县议会由同伴大会积聚开票决议发生。。开票成功实现的事如次:

      ■

      提议成功实现的事:Wan Rulin教师、杜明教师和姜伟教师当选为八号届董事会监事。。

      三、法学家期的法度联想书

      1、法学家事务所系统命名法:重庆远伟法学家事务所

      2、法学家姓名:程远伟、王应

      3、结论性联想:研究生的的法学家以为,暂时同伴大会的集合的人群和集合的人群顺序、参与国资历、集合提议顺序、方法而且提议成功实现的事均适合互插法度、法规、公司条例的标准化记录和规则;暂时同伴大会经过的胜利是合法的。、无效。

      四、伴奏文档

      1、重庆远伟法学家事务所忧虑重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的公司2016年第二次暂时同伴大会的法度联想书;

      2、公司第二次暂时同伴大会胜利。

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      重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的董事会

      2016年11月9日

      安全的指定遗传密码:000565 安全的略语:重庆三峡A 公报编号:2016-076

      重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的公司

      第九(八)届董事会第201次胜利公报

      公司及全部董事担保获得使能够、正确性和未受损伤的性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或大师落下。

      重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的公司2016年第九次(八届一次)董事会于2016年11月8日在九龙龙信国际办公楼17层集合室以现场集合的方法传唤,董事会集合印制的广告及互插记录已以单色印制的广告OC。、电子邮件、承认掌管的听筒侍者。九名董事将在这次集合上开票,实践开票的九位董事,适合《公司条例》和《公司条例》的涉及规则,合法无效。集合由公司董事易胜博教师掌管,集合关心了以下提案:

      一、关心和经过忧虑决议联合国主席的法案

      决议易胜博教师为公司八号届董事会董事长,任期三年。

      提议成功实现的事:承认9票,缺少投票反对,弃权0票。

      二、关心和经过忧虑决议委任副主席的法案

      决议一生教师为公司八号届董事会副董事长,任期三年。

      提议成功实现的事:承认9票,缺少投票反对,弃权0票。

      三、关心和经过忧虑使被安排好八号个特别行政区的法案

      八号届董事会战术与风险委任、审计委任、举起委任、薪酬与查核委任、内控构成履行委任,任期与本届董事会两者都,详细如次:

      公司八号届董事会战术与风险委任由易胜博、毕胜、杜伟毅、陶长元、刘伟的作曲,易胜博任首长委员。

      公司八号届董事会审计委任是、刘伟、一生身分,李定清董事长。

      公司八号届董事会举起委任由易胜博、杜伟毅、陶长元、李定清、刘伟的作曲,陶长元董事长。

      公司八号届董事会薪酬与查核委任由杜伟毅、李定清、刘伟的作曲,刘伟董事长。

      公司八号届董事会内控构成履行委任由易胜博、毕胜、张伟林、向青、田文全、李定清、刘伟的作曲,易胜博任首长委员。

      提议成功实现的事:承认9票,缺少投票反对,弃权0票。

      四、关心和经过忧虑指定而尚未上任的总干事的法案

      忧虑主席的举起,聘用一生教师为实施干才,任期三年。

      提议成功实现的事:承认9票,缺少投票反对,弃权0票。

      五、关心经过《忧虑聘用公司副总统的若干联想》、财务总监、总技师核实

      实施干才举起,指定而尚未上任的魏学芬教师、张伟林教师是公司的副总统。,任期三年;指定而尚未上任的向青未婚妻为公司财务总监,任期三年;指定而尚未上任的魏学芬教师为公司总技师,任期三年。

      提议成功实现的事:承认9票,缺少投票反对,弃权0票。

      六、关心和经过《中华人民共和国secretary 秘书工作条例草案》

      忧虑主席的举起,经过董事会secretary 秘书资历考试,指定而尚未上任的娄晓波教师为董事会secretary 秘书。,任期三年。

      提议成功实现的事:承认9票,缺少投票反对,弃权0票。

      公司孤独董事表现承认。孤独董事联想如次:

      1、在审察了董事会指定而尚未上任的SENI的资历后,碰见聘用权杖不存在《公司条例》第146条所述禁入命运,而且奇纳安全的人的监督应付委任有效IDE的处境,敝以为所聘较高的应付权杖适合《公司条例》和《公司条例》等涉及供职资历的规则。

      2、较高的应付权杖举起、胜利顺序的无效和无效性,未碰见亵渎公司和同伴支持的行动。。

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      重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的董事会

      2016年11月 9日

      附:互插权杖简历

      易胜博:男,1958年3月下生,大学本科,较高的工兵,重庆分解物质的化学组成勤劳规划图历任养殖首长、厂长,公司党委secretary 秘书、副董事长,公司义不容辞的董事长、北京的旧称北坡配药学勤劳股票股票乘客名额有限制的公司董事、重庆冠西涂料股票乘客名额有限制的公司董事长、重庆特别动产物质的化学组成勤劳股票乘客名额有限制的公司董事长。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      毕胜:男,1966年3月下生,研究生的学历,工兵,较高的治理工兵,公司第三养殖历任董事、实施干才辅助物、副总统、党委secretary 秘书,义不容辞的公司副董事长、实施干才,重庆特别动产物质的化学组成勤劳股票乘客名额有限制的公司董事。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      杜伟毅:男,1964年3月下生,博士,重庆物质的化学组成配药学勤劳部历任研究员、副局长、处长,义不容辞的刑柱同伴战术开展项目图部牧师。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      张伟林:男,1970年10月下生,大学本科,历任公司供给牧师、实施干才辅助物,公司义不容辞的副总统干才、党委secretary 秘书,重庆重庆三峡A实施董事、实施干才,重庆重庆三峡实施董事、实施干才,重庆冠西涂料股票乘客名额有限制的公司董事。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      向青,女,1971年3月下生,工商应付硕士(MBA,较高的首长财务主管师,历任公司财务处副首长,义不容辞的公司董事、财务总监,北京的旧称北坡配药学勤劳股票股票乘客名额有限制的公司监事,重庆物质的化学组成麦克匪特斯氏疗法刑柱一圈财务股票乘客名额有限制的公司监事,重庆北新区物质的化学组成良药小额贷款公司掌管。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      田文全:男,1968年7月下生,物质的化学组成工学硕士,较高的工兵,重庆分解物质的化学组成勤劳第三养殖历任技术权杖、工兵、副首长, 重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的公司八养殖副首长、技术在在长,重庆三峡英利物质的化学组成勤劳氰酸养殖首长、实施干才辅助物、副总统,实施干才辅助物。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      陶长元:男,1963年3月下生,博士,陆续四个届公司集合、第五孤独董事,重庆大学物质的化学组成与物质的化学组成工学院愉快宁静的晚年、副教长,义不容辞的公司孤独董事,重庆大学物质的化学组成与物质的化学组成工学院愉快宁静的晚年、博士生任大学导师,重庆建峰物质的化学组成勤劳股票乘客名额有限制的公司孤独董事。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      李定清:男,1963年5月下生,硕士,报告愉快宁静的晚年,重庆勤劳大学报告院历任副教长、院长,重庆勤劳大学应用技术系主任,义不容辞的公司孤独董事,重庆勤劳大学报告院愉快宁静的晚年、硕士班研究生任大学导师,重庆市构成财务主管协会副会长,重庆市注册首长财务主管师协会常务理事,重庆构成骑摩托车股票乘客名额有限制的公司孤独董事、重庆梅安森科学技术股票乘客名额有限制的公司孤独董事。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      刘伟:男,1964年5月下生,博士,重庆大学机械工程系历任授课者、副愉快宁静的晚年、系首长辅助物,重庆大学机械工学院愉快宁静的晚年,重庆大学勤劳工学院副教长,他眼前是O骗子商应付系首长。、愉快宁静的晚年、博士生任大学导师,重庆科学技术再晋级股票乘客名额有限制的公司孤独董事、重庆机电股票乘客名额有限制的公司孤独董事、重庆涪陵电力实业股票乘客名额有限制的公司孤独董事,重庆钢铁(一圈)乘客名额有限制的责任公司内部董事。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      魏雪峰:男,1970年10月下生,历任汽车色彩厂副厂长、技术技术部牧师、开展中心首长 、副总技师、代总技师,公司义不容辞的副总统、总技师。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      楼晓波:男,1975年2月下生,大学本科,辅助物首长财务主管师,历任公司安全的部副牧师、牧师、安全的事务代表,董事会secretary 秘书,重庆特别动产物质的化学组成勤劳股票乘客名额有限制的公司董事。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

      安全的指定遗传密码:000565 安全的略语:重庆三峡A 公报编号:2016-077

      重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的公司2016年

      八号次(八号次第一次)董事会胜利公报

      公司及全部监事担保获得使能够、正确、未受损伤的,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或大师落下。

      重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的公司2016八号次(八届一次)中西部及东部各州的县议会于2016年11月8日在九龙龙信国际办公楼17层集合室以现场集合的方法传唤,中西部及东部各州的县议会集合印制的广告及互插记录、电子邮件、承认掌管的听筒侍者。这次集合正对着五名监事开票。,实践上有五名监事开票,集合由公司监事Wan Rulin教师掌管,适合《公司条例》和《公司条例》的涉及规则。集合关心了以下提案:

      关心和经过忧虑决议主席的法案

      决议Wan Rulin教师为公司八号届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

      提议成功实现的事:承认5票,缺少投票反对,弃权0票。

      附:简历

      万如林:男,1963年4月下生,退职研究生的,较高的治理工兵,历任公司董事,义不容辞的公司中西部及东部各州的县议会主席、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、工会主席,重庆特别动产物质的化学组成勤劳股票乘客名额有限制的公司监事。再一次,与本公司或控制权人缺少另外相干。。多达本公报日期,不迷住公司股票,在过来三年里,他缺少受到奇纳证监会和另外互插机关的处分。,责备丢脸的处决,经受住公司条例和另外互插法度、法度法规需要量的侍者前提。

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      重庆三峡色彩股票乘客名额有限制的公司中西部及东部各州的县议会

      2016年11月9日THE_END

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